Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 5 de Febrero de 2008, a las once horas, en el domicilio social sito en El Burgo de Osma (Soria), Carretera de La Rasa, s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el mencionado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de poderes para la elevación a público de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Burgo de Osma, 4 de diciembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Alonso Romero.-78.094.