AIRE Y CONSTRUCCION SAL

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Torrejón de Ardoz, Madrid, calle Primavera, 18, el día 25 de junio de 2008, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento de Auditor realizado por el Consejo de Administración con fecha 28 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007 y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Facultar al Secretario del Consejo y a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para que, cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario y solemnice los acuerdos anteriores que así lo requieran suscribiendo cuantos documentos públicos y privados de subsanación y rectificación sean necesarios y realizando las gestiones que se precisen hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se deja constancia expresa de los derechos que otorgan a los accionistas de la Sociedad los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, relativos al derecho de información y a recibir, de forma gratuita, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social, así como del derecho que se otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo, Sagrario Alguacil Lucas. V.º B.º: El Presidente, José María González García.-31.352.