AIRE Y CONSTRUCCION SAL

Convocatoria de Junta Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Primavera, 18, el día 19 de septiembre de 2007, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de un miembro del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Facultar al Secretario del Consejo y a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para que, cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario y solemnice los acuerdos anteriores que así lo requieran suscribiendo cuantos documentos públicos y privados de subsanación y rectificación sean necesarios y realizando las gestiones que se precisen hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se deja constancia expresa de los derechos que otorgan a los accionistas de la Sociedad los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, relativos al derecho de información y a recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social, así como del derecho que se otorga a los accionistas de la Sociedad del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de agosto de 2007.-El Secretario del Consejo. Sagrario Alguacil Lucas. V.º B.º El Presidente, José María González García.-53.838.