AIGUES DE CASTELLBISBAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona), en el local sito en calle Trapadella, número 3, el día 5 de junio de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, o al siguiente 6 de junio de 2004, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2003, y su remuneración, si procede.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.-Autorización para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 36 de los Estatutos sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión, así como el informe del órgano de administración sobre los otros puntos del orden del día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 3 de mayo de 2004.-El Secretario del consejo de Administración, don Joan Partegas Llados.-Visto bueno, el Presidente, don Joan Sarda Margarit.-20.012.