Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Aguilón de Gateruela Simcav, Sociedad Anónima, acuerda de forma unánime convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 21 de noviembre de 2.003, a las dieciocho cuarenta y cinco horas en primera convocatoria y en su defecto el siguiente día 22 de noviembre, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Comité de Auditoría. Modificación Estatutaria en su caso.

Segundo.-Asuntos varios.

Tercero.-Protocolización.

Cuarto.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, a 31 de octubre de 2003.-Amalia Roán, Secretaria no Consejera.-48.963.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Aguilon de Gateruela, SIMCAV, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 21 de mayo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente día 22 de mayo de 2003, en los mismos lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Madrid, 7 de abril de 2003.-Secretaria del Consejo de Administración, Amalia Roán.-14.191.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Aguilón de Gateruela, SIMCAV, Sociedad Anónima", ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día, 31 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente día, 1 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, realizada durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos del Consejo, sobre determinadas relaciones con la entidad gestora.

Cuarto.-Asuntos varios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 26 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.941.