AGARE SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, de la que se levantará acta notarial y que se celebrará en Talavera de la Reina, Toledo, en la Notaría de don Fernando Félix Picón Chisbert, sita en la calle Mesones, número 2, 1.ª planta, el día 27 de septiembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del administrador sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Modificación y nueva redacción total de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese del administrador único y nombramiento de cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a aprobación por la Junta y el informe preceptivo sobre la misma, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

Talavera de la Reina, 16 de agosto de 2007.-El administrador único, Alejandro de la Heras Vázquez.-54.372.