AFINSA BIENES TANGIBLES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, la Administración Concursal de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. (en Liquidación) (en concurso de acreedores) por acuerdo de fecha 13 de mayo de 2015, y en ejercicio de las facultades que por auto de fecha 14 de julio de 2006 fueron suspendidas a la concursada y en las que a ésta sustituyen, ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, con presencia notarial en virtud de lo señalado en el artículo 203 de la referida Ley, que se celebrará en Madrid, en la calle Lagasca, 88, el día 23 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de junio de 2015, en segunda convocatoria, a las doce horas en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria abreviados), así como, la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo señalado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas pertinentes.

Madrid, 13 de mayo de 2015.- D. Javier Díaz-Gálvez de la Cámara, D. Benito Agüera Marín, y la Tesorería General de la Seguridad Social representada por Dña. Carmen Salvador Calvo como Administradores Concursales de AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A.