Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Aegis España, Sociedad Anónima», reunido con fecha 28 de marzo de 2008, se convoca a Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Antonio Machado número 3, 28100 Alcobendas (Madrid), el próximo 26 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y, el día 27 de junio de 2008, a las once horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, previa revisión del Informe de Gestión. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2007. Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad. Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas de la sociedad podrán examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general ordinaria de la sociedad.

Alcobendas, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, María Ángeles Vidal Azpeleta.-28.380.