ACUARIO ESPAI DE SALUT SA

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2010, a las trece horas, en Beniarbeig, avenida Vergel, 11; y en segunda convocatoria, para el siguiente día 28 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Informe anual de evolución del hospital y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ampliación de capital social hasta la cantidad de un millón de euros (1.000.000,00) con emisión de hasta quinientas (500) acciones de ciento cincuenta euros con veinticinco céntimos de euro (150,25) de valor nominal cada una, con prima de emisión de mil ochocientos cuarenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos de euro (1.849,75), o sea a un precio de dos mil euros (2.000,00) cada una, previniéndose expresamente la suscripción incompleta al amparo de lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas, debiéndose desembolsarse mediante aportación dineraria y consiguiente modificación del articulo 5º.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Así como, en su caso el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Beniarbeig, 18 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Enguix Randis.