ACUARIO ESPAI DE SALUT SA

Convocatoria Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el 29 de junio de 2009, a las dieciséis horas y treinta minutos en Beniarbeig, avenida Vergel, 11; y en segunda convocatoria, para el siguiente día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Informe anual de evolución del hospital y aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Así como, en su caso el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Beniarbeig, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Enguix Randis.