ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR SA

Convocatoria a los señores accionistas de Actividades e Inversiones MURALMUR,S.A. a la Junta general ordinaria correspondientes al Ejercicio 2014 a celebrar en el domicilio social calle Jaime, 1.º, n.º 2, 5.º D, 30008 de Murcia, el día 25 de junio del 2015, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de junio, viernes, a la misma hora y en segunda convocatoria, y para la Junta general extraordinaria, con las mismas fechas en primera y segunda convocatoria, a las 18:00 horas, con arreglo a los siguientes ordenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Sociedad del Ejercicio 2014 por parte del Gerente Administrador.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuentas de Resultados e informe de gestión del 2014 así como de la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.- Aprobación de la gestión del 2014 y objetivos del 2015 del Gerente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de evolución y perspectivas del 2015 y 2016. Aprobación de Objetivos y propuesta de remuneración del Director Gerente para el 2016.

Segundo.- Propuesta de Inversiones 2015-2016. Financiación y estructura.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Murcia, 17 de abril de 2015.- Gerente Administrador.