ACEITES EL CARRASCAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "ACEITES EL CARRASCAL S.A. ", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en la sede de la Piscina Municipal, sito en calle avd. Andalucía nº 117, de Torres de Albanchez ( Jaén ), el próximo día 28 de abril de 2025 , a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 29 de abril y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad compuestas por Balance de situación al 31-10-2024, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio económico 2024 iniciado el 1 de noviembre de 2023 y finalizado el día 31 de octubre de 2024.

Segundo.- Examen, y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2024, iniciado el 1 de noviembre de 2023 y finalizado el día 31 de octubre de 2024, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Votación para ver si se sigue con el grupo Jaencoop.

Cuarto.- Renovación miembros del consejo de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General se adopten.

Séptimo.- Designación de Sres. Accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albanchez, 17 de febrero de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pozo García.