ACEITES EL CARRASCAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "ACEITES EL CARRASCAL S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el salón del Cine-Teatro, sito en calle Virgen del Campo nº39, de Torres de Albanchez (Jaén), el próximo día 21 de abril de 2022, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 22 de abril y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad compuestas por balance de situación al 31-10-2021, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio económico 2021 iniciado el 1 de noviembre de 2020 y finalizado el 31 de octubre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2021, iniciado el 1 de noviembre de 2020 y finalizado el 31 de octubre de 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Información sobre reforma del patio a realizar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General de adopten.

Sexto.- Designación de Sres. Accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Se recuerad a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albanchez, 11 de marzo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pozo García.