ACCION MEDICA SA

El órgano de administración convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Madrid, sito en la calle Fernández de la Hoz, número 61, planta baja, el día 29 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2006 y 2007 y resolución sobre la aplicación de su resultado. Segundo.-Acuerdo de aumento del capital social. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Protocolización de los acuerdos de la Junta.

Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos compresivos de las cuentas sometidas a aprobación en la Junta general, así como examinar el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de junio de 2008.-El Administrador único, Javier Baglietto González.-42.014.