Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Marie Curie, número 9, en el Parque Tecnológico de Andalucía, en la ciudad de Málaga, el día 17 de enero de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 18 de enero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Retribuir a los trabajadores con los beneficios que refleje la empresa al final del ejercicio, es decir, a fecha 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Autorizar al Consejo de Administración para vender las acciones que esta empresa posee en autocartera.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Málaga, 21 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Cruzado Ríos.-63.256.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Málaga, calle Marie Curie, 9, Parque Tecnológico de Andalucía, 29590 Campanillas, el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 23 de junio, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2000 y de la gestión social.

Segundo.-Aplicación de resultado.

Tercero.-Aumento del capital social en la cantidad de trescientos sesenta mil seiscientos euros y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para acordar aumentos del capital social sin previa consulta a la Junta general y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Los socios podrán solicitar cuantos informes y aclaraciones estimen precisos; podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión; podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Málaga, 7 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Cruzado Ríos.-31.401.