Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las dieciocho horas del próximo día 5 de febrero de 2009, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora la segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la renuncia de Consejeros. Segundo.-Modificación del Sistema de Administración que pasa a ser de Administradores solidarios y como lógica consecuencia modificación de los artículos 7, 11, 17, 18, 19 y 20 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento, o en su caso, reelección de Administradores solidarios. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 24 de diciembre de 2008.-Javier González Farrera, Secretario del Consejo de Administración.-74.631.