Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Acates Investments SIMCAV, S.A., y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 10 de mayo de 2004, en Barcelona, calle Amigó, 15, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 11 de mayo de 2004, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo de nombramiento de Auditor adoptado en Junta Extraordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2003, y acuerdo nuevamente de dicho nombramiento.

Segundo.-Facultar para elevar a público e inscribir y depositar en el Registro Mercantil.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Tienen derecho de asistencia a la Junta general los poseedores de acciones que, con 5 días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores encargadas del registro contable de detalle, quienes les harán entrega de las tarjetas de asistencia correspondientes.

Barcelona, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Mónica Retana Puigmartí.-13.021.

Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio de convocatoria de junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Acates Investments, S.I.M.C.A.V., S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 28 de noviembre de 2003, en Barcelona, calle Amigó, 15, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 1 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente Orden del día Primero.-Reelección del cargo de Auditor.

Segundo.-Facultar para elevar a público e inscribir y depositar en el Registro Mercantil.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Tienen derecho de asistencia a la Junta general los poseedores de acciones que, con 5 días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores encargadas del registro contable de detalle, quienes les harán entrega de las tarjetas de asistencia correspondientes.

Barcelona, 4 de noviembre de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Mónica Retana Puigmartí.-50.307.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Acates Investments SIMCAV Sociedad Anónima" y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará a las doce horas del día 20 de junio de 2002, en Barcelona, calle Amigó, 15, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2002, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2.001 de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Reelección de los consejeros nombrados en constitución y en anterior Junta.

Cuarto.-Autorización para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 159, 212 y 292 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Amigó, 15, de Barcelona, y solicitar la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión referidos al ejercicio 2001 de la sociedad, así como el informe del Auditor de cuentas (punto primero del orden del día).

Tienen derecho de asistencia a la Junta general los poseedores de acciones que, con cinco días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores encargadas del registro contable de detalle, quienes les harán entrega de las tarjetas de asistencia correspondientes.

Barcelona, 14 de mayo de 2002.-JSB.-23.807.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Acates Investments, SIMCAV, Sociedad Anónima" y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará a las doce horas del día 6 de junio de 2001, en Barcelona, calle Amigó, 15, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 7 de junio de 2001, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000 de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Aceptación de la renuncia a su cargo de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Autorización para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 159, 212 y 292 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, calle Amigó, 15, de Barcelona, y solicitar la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión referidos al ejercicio 2000 de la sociedad, así como el informe del Auditor de cuentas (punto primero del orden del día).

Tienen derecho de asistencia a la Junta general los poseedores de acciones que, con cinco días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores encargadas del registro contable de detalle, quienes les harán entrega de las tarjetas de asistencia correspondientes.

Barcelona, 4 de mayo de 2001.-La Secretaria no Consejera, Mónica Retana.-22.024.