Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «ABC de Inversión Mobiliaria, Sociedad Anónima», se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Acero, 30-32, primera planta, el día 18 de diciembre de 2008, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, previamente convocada, y del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Aprobación y, en lo menester, ratificación del préstamo otorgado por la Sociedad en fecha 29 de septiembre de 2008, por un importe total de 1.300.000 Euros. Tercero.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2008 y 2009. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Barcelona, 3 de noviembre de 2008.-Núria Balcells Gallés, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-64.742.