Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «ABC de Inversión Mobiliaria, Sociedad Anónima», se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Acero 30-32, primera planta, el día 30 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, previamente convocada, y del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Aprobación y, en lo menester, ratificación de los préstamos otorgados por la Sociedad en fecha 28 de diciembre de 2007, 11 de febrero de 2008 y 13 de febrero de 2008, por un importe total de 5.200.000 euros. Tercero.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la Declaración sobre información medioambiental, así como el Informe relativo a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria de accionistas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 27 de mayo de 2008.-Nuria Balcells Gallés, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-36.509.