Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de A. Baigorri, Sociedad Anónima (en adelante la "Sociedad"), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de octubre de 2011, a las diecinueve horas treinta minutos, en Madrid, Calle Víctor de la Serna, número 3, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar a las veinte horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social de la Sociedad por aportación dineraria y consecuente modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Documentación de acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 31 de agosto de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Victoria Baigorri Ferreiro.