A BAIGORRI SA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de A. BAIGORRI, S.A. (en adelante la "Sociedad"), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2015, a las 18.00 horas, en Madrid, c/ Víctor de la Serna, n.º 3 y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar a las 18,30 horas, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Documentación de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Victoria Baigorri Ferreiro.