JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 30 de junio de 2009, se convoca a Junta General Extraordinaria de COLORÍFICIO CERÁMICO BONET, S.A., cuya celebración tendrá lugar, en el domicilio social, el día 7 de agosto de 2009, en primera convocatoria, o el siguiente día 8 de agosto de 2009, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 12 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social, en cuantía de 1.650.000 Euros, mediante emisión, a la par, de 275.000 nuevas acciones, Serie C, de 6 Euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 56.701 al 331.700, ambos inclusive, en los términos y condiciones que, en su caso, acuerde la Junta General, según propuesta e Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 8 de los Estatutos Sociales, en lo que resulte afectado por el aumento de capital contemplado en el punto 1.

Tercero.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito del Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital, con el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

En Ribesalbes (Castellón) a, 30 de junio de 2009.- COLORÍFICIO CERÁMICO BONET, S.A. El Presidente del Consejo de Administración.